23 июня состоится годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «АМИРА»

 СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «АМИРА»

(местонахождение: г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, дом 51, литер Д)

Совет директоров  АО «АМИРА» настоящим уведомляет Вас о том, что на основании решения совета директоров АО «АМИРА» от 18.05.2020 года (Протокол № 2/20 заседания Совета директоров АО «АМИРА» от 18.05.2020 года) 23 июня 2020 года состоится годовое Общее собрание акционеров АО «АМИРА» (далее — «Общество») со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Внесение изменений в Устав Общества.

Место проведения Собрания: г. Санкт — Петербург, ул. Калинина, дом 22, Литер А, кабинет 259.

Место приема заполненных бюллетеней: г. Санкт — Петербург, ул. Калинина, дом 22, Литер А, кабинет 132, 1 этаж.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования «23» июня 2020 года.

Обращаем Ваше внимание, последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т.е. бюллетени должны поступить в Общество не позднее 22 июня 2020 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ежегодном Общем собрании акционеров Общества: «01» июня 2020 года.

Дата направления акционерам Общества результатов голосования до «30» июня 2020 года.

С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению ежегодного Общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться с «08» июня 2020 года до «23» июня 2020 года по рабочим дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Санкт — Петербург, ул. Калинина, дом 22, Литер А, кабинет 132, 1 этаж или на сайте www.amira.ru;